Сообщение о существенном факте, связанном с реорганизацией ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - «Национальный Клиринговый Центр»

Сообщение о существенном факте, связанном с реорганизацией ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3466 от 14.05.2014, лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3466 от 28.12.2012, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкамРоссиина осуществление клиринговой деятельности № 077-00003-000010 от 18.12.2012, ОГРН 1067711004481, ИНН 7750004023, КПП 775001001, место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, единоличный исполнительный орган – Председатель Правления – Алексей Сергеевич Хавин, тел. (495) 363-32-32) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о существенном факте, затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, а именно о сведениях о решениях общих собраний акционеров кредитной организации: - вид общего собрания акционеров: решение единственного акционера; - дата проведения общего собрания акционеров: 01 декабря 2014 года. - повестка дня общего собрания акционеров и формулировки принятых решений: 1. О реорганизации Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с присоединением:, Реорганизовать Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с присоединением. Утвердить Председателя Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» уполномоченным лицом для направления документов и информации по реорганизации в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения, а также иные государственные органы и организации. 2. Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с присоединением, к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и определении лица, уполномоченного на подписание договора о присоединении:, Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с присоединением, к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и предоставить право подписания договора о присоединении Председателю Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». 3. О внесении изменений в Устав,ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: , 3.1. Внести в Устав ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» изменения № 1 (Приложение), связанные, в том числе, с приведением положений устава в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и с определением наименования Банка как: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО) . 3.2. Предоставить Председателю Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Хавину Алексею Сергеевичу право подписания изменений, вносимых в устав, ходатайства о государственной регистрации и иных документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в устав кредитной организации. 3.3. Определить, что изменения № 1 в Устав ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» вступают в силу в дату их государственной регистрации уполномоченным регистрирующим органом., 4. Об увеличении уставного капитала,ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: , 4.1. Увеличить уставный капитал ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на 1 500 050 000 (один миллиард пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей (с 16 670 000 000 (шестнадцати миллиардов шестисот семидесяти миллионов) рублей до 18 170 050 000 (восемнадцати миллиардов ста семидесяти миллионов пятидесяти тысяч) рублей) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с присоединением, при этом определить: 1) Количество размещаемых акций – 1 500 050 (один миллион пятьсот тысяч пятьдесят) штук; 2) Номинальная стоимость 1 акции - 1000 (одна тысяча) рублей, объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 1 500 050 000 (один миллиард пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей; 3) Форма акций – бездокументарная; 4) Способ размещения акций – конвертация; 5) Коэффициент конвертации: 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция Акционерного общества «ФБ-2» конвертируется в 15,79 (пятнадцать целых семьдесят девять сотых) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 6) Увеличение уставного капитала в части разницы между объемом дополнительного выпуска по номинальной стоимости (в размере 1 500 050 000 рублей) и уставным капиталом Акционерного общества «ФБ-2» (в размере 95 000 000 рублей) на сумму 1 405 050 000 (один миллиард четыреста пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей произвести за счет собственных средств (нераспределенной прибыли) Акционерного общества «ФБ-2». 4.2. Предоставить Председателю Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Хавину Алексею Сергеевичу право подписания изменений, вносимых в устав, связанных с увеличением уставного капитала, ходатайства о государственной регистрации и иных документов, связанных с государственной регистрацией таких изменений. 5. Об определении уполномоченной организации для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган, а также для опубликования сообщения о реорганизации:, Определить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» уполномоченной организацией для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган, а также для опубликования сообщения о реорганизации в определенном законодательством порядке. 6. О порядке уведомления кредиторов,ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: , Определить следующий порядок уведомления кредиторов ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: сообщение о принятом решении о реорганизации ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ФБ-2», выделяемого из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации», в газете «Тверская, 13», а также размещается на сайте ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в сети Интернет http://nkcbank.ru. 7. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в ходе реорганизации:, Определить, что раскрытие информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в ходе реорганизации, осуществляется в газете «Тверская, 13» . - дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: решение единственного акционера № 21 от 01.12.2014.