В банке «ТРАСТ» запущена новая antifraud система - Warning System - БАНК «ТРАСТ»
В банке «ТРАСТ» запущена новая антифродовая система Warning System (WS) -автоматизированная модель, построенная на данных раскрытых мошенничеств в российских кредитных организациях за последние несколько лет.
ТРАСТ обладает широкой сетью представительств, между тем в офисах банка традиционно отмечается очень низкий (практически – нулевой) уровень внутреннего фрода. «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразумевающего значительное количество партнеров и подключение точек через брокеров», - прокомментировал внедрение новой системы Сергей Афанасьев, директор по партнерским и операционным рискам банка «ТРАСТ».
В соответствии с накопленной общерыночной статистикой в Warning System составлено более 300 элементарных предикторов - алгоритмов, описывающих нестандартное поведение сотрудников или партнеров. На основе этих алгоритмов с использованием методов Data Mining построено и заложено в модель порядка 3500 правил.
Обычно внутреннее мошенничество обнаруживается при наступлении первый просрочки по кредитам, то есть спустя несколько месяцев после начала неправомерной деятельности. Цель WS – выявление потенциального мошенничества на ранних этапах. «Таким образом, возможные прямые потери от потенциального внутреннего мошенничества могут быть сокращены в десятки раз», - поясняет Сергей Афанасьев.
Смотрите также:
Портфель POS-кредитов банка «ТРАСТ» превысил 6 млрд рублей - БАНК «ТРАСТ»
По результатам первого квартала 2013 года портфель POS-кредитов банка «ТРАСТ» составил 6,31 млрд рублей . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем на 60% , что
Напоминание о частичном изменении реквизитов Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г.Москва - БАНК «ТРАСТ»
В связи с получением информации от Банка России настоящим сообщаем Вам о частичном изменении реквизитов Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва. С «8» июня 2016г. у Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва
Банк «ТРАСТ» присоединился к Объединенной расчетной системе - БАНК «ТРАСТ»
У клиентов банка «ТРАСТ» появились дополнительные финансовые привилегии. ТРАСТ вошел в число участников небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (ОРС), которая на единых
Пользователи соцсетей в рунете выбирают «ТРАСТ» - БАНК «ТРАСТ»
Банк «ТРАСТ» вошел в тройку самых крупных представительств российских банков в социальной сети Facebook. Об этом свидетельствует рейтинг официальных сообществ банков топ-100, подготовленный компанией
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются