Barclays оштрафовали на ?72 млн - «Финансы»
Британский FCA наложил штраф в размере £72 млн на один из крупнейших в мире финансовых конгломератов - Barclays за ненадлежащее управление рисками в сфере финансовых преступлений, сообщается на сайте организации.
По данным Управления по финансовому контролю и регулированию Великобритании (Financial conduct authority, FCA), штраф был вынесен за допущенные нарушения при проведении сделки в размере £1,88 млрд, которую Barclays организовал для ряда своих богатых клиентов в 2011– 2012 гг.
Несмотря на то, что в сделке были замешаны "политически значимые лица" (politically exposed persons), Barclays не провел необходимую при этом более тщательную проверку и оценку сделки и клиентов. При этом в FCA не стали квалифицировать это как финансовое преступление, отметив лишь нарушение в управлении рисками по финансовым преступлениям.
Предъявленный Barclays штраф в £72 млн ($108,9 млн) стал самым большим из выплаченных до этого британским банком за подобные нарушения.
Смотрите также:
Barclays наказали за доверие к богатым - «Финансы»
Банк заплатит $109 млн Британский финансовый регулятор оштрафовал банк Barclays за то, что он недостаточно тщательно проверял сделки, производимые его богатыми и политически значимыми клиентами. Речь
Гендиректор британского банка Barclays согласился уйти в отставку - «Главные новости»
ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Гендиректор британского банка Barclays Джес Стейли согласился уйти в отставку на фоне проверки его контактов с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации проституции
Barclays в состоянии противостоять кризису - «Видео»
В четверг, 25 декабря, ООО «Барклайс Банк», бывший Экспобанк, выдал первые карты под новым брендом Barclays. Ими стали стандартная дебетовая карта, а также кобрендовая, — совместный банковский
Barclays разрешит платежи в Bitcoin - «Финансы и Банки»
Один из крупнейших британских банков Barclays предпринял первые шаги по направлению к тому, чтобы поддержать Bitcoin как альтернативную валюту для осуществления денежных переводов на
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются