Центробанк РФ ужесточил правила обмена валюты - «Финансы»
Отныне клиентам придется заполнять специальную анкету и вообще следовать строго прописанной в законе процедуре.
С 27 декабря вступают в силу новые правила идентификации личности клиентов обменников. С этого момента россиянам, прежде чем купить или продать валюту, придется не только показать паспорт, но и заполнить анкету, сообщает 24.kz. . С начала следующей недели россиянам, зашедшим в валютный обменник, придется по-новому подтверждать свою личность. С 27 декабря вступят в силу новые правила идентификации клиентов банков, согласно которым желание купить или продать немного долларов больше не считается достаточным основанием для применения упрощенной процедуры идентификации, при которой клиенту достаточно было предъявить кассиру паспорт. Отныне клиентам придется заполнять специальную анкету и вообще следовать строго прописанной в законе процедуре, сообщает Bankir.ru. Как поясняют юристы, по новым правилам идентификация клиента обменника должна будет проводиться по общим правилам, прописанным в законе о борьбе с финансированием терроризма. А это значит, что она должна включать в себя, например, оценку рисков клиента, ведение досье клиента, обновление сведений о клиенте и проведение других предусмотренных документом процедур. В положении № 499-П от 16 декабря, отмечается, что при идентификации клиента банк сверяет информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда РФ, реестре индивидуальных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, а также проверяет наличие информации о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму. В пресс-службе ЦБ РФ пояснили, что новые правила приняты в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Смотрите также:
Новые правила обмена наличной валюты, установленные - «ВТБ24»
Новые правила обмена наличной валюты, установленные ЦБ РФ с 27 декабря 2015 года, не создадут проблем для клиентов ВТБ24: для совершения операции им по-прежнему будет необходим только паспорт.
Новые правила обмена валюты: без паспорта меняют только 15 тысяч рублей - «Финансы и Банки»
Центробанк разъяснил, как можно будет обменять валюту после 27 декабря Новые правила идентификации клиентов при обмене валюты вступают в силу 27 декабря. При покупке или продаже валюты на сумму до 15
Банк России ужесточит правила обмена валют - «Финансы»
Положение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей по внутреннему курсу кредитной организации. С 28 декабря ЦБ ужесточает требования к валютно-обменным операциям. При покупке или продаже
Вместо паспорта могут разрешить использовать водительское удостоверение - «Финансы»
Документ позволят применять для идентификации при обмене валюты и денежных переводах.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются