Следствие прошло "Дальней степью" - «Финансы»
Как стало известно "Ъ", в ближайшее время следственный департамент МВД предъявит обвинение в окончательной редакции бывшему конкурсному управляющему калмыцкого ООО "Дальняя степь" Александру Долженко. Он является единственным фигурантом дела о преднамеренном банкротстве этой компании, которая в бытность ее гендиректором Уильяма Браудера, по версии правоохранителей, являлась центром незаконной скупки акций "Газпрома". Судебное решение по делу Долженко даст основания предъявить новые обвинения в махинациях с акциями главе фонда Hermitage Capital.
О том, что бывший конкурсный управляющий "Дальней степи" Александр Долженко, ныне находящийся под домашним арестом в Волгограде, вызван 9 июня на допрос в Москву, "Ъ" сообщил его адвокат Алаудин Мусаев. "Я не понимаю, почему следователь не может приехать в Волгоград",— посетовал защитник, подчеркнув, что у его клиента диагностирована ишемическая болезнь сердца и поэтому ему противопоказаны стрессы. "Я всерьез опасаюсь, выдержит ли он поездку с допросом",— пояснил адвокат. Источники "Ъ", в свою очередь, отметили, что необходимость приезда Александра Долженко в столицу, видимо, объясняется тем, что ему будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Как ранее сообщал "Ъ", в июле 2015 года МВД начало расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве, подозреваемыми по которому на тот момент являлись глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов (впрочем, обвинений им так и не предъявили). Оба в разное время являлись гендиректорами калмыцкого ООО "Дальняя степь", которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. Эта фирма не раз фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями. В рамках одного из них — о неуплате налогов на сумму 522 млн руб.— в 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден Тверским судом Москвы на девять лет лишения свободы.
Единственным же обвиняемым по делу о банкротстве стал бывший арбитражный управляющий "Дальней степи" Александр Долженко. Его действия следствие квалифицировало по ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве). Как следует из материалов расследования, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим "Дальней степи". Вскоре после этого к управляющему обратилось "не установленное следствием лицо", попросившее его закрыть глаза на операции, связанные с выводом активов "Дальней степи", и не предпринимать действий по их поиску и возврату. Также "неустановленный" собеседник попросил Долженко скрыть от кредиторов и признаки преднамеренного банкротства компании.
Стоит отметить, что зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте "Дальняя степь" почти сразу же стала центром массовой скупки акций "Газпрома", позволив ее владельцам обойти указ президента РФ "О порядке обращения акций "Газпрома"", который запрещал до истечения срока указа в 2006 году покупку иностранцами акций компании. В результате основным активом "Дальней степи" некоторое время являлись более 37,5 млн акций "Газпрома". Однако к моменту банкротства компании этих ценных бумаг у нее уже не было — мелкими партиями с 7 по 23 декабря 2004 года они были проданы малоизвестному ООО "Бизнес Капитал". Вырученные же за акции более 2,8 млрд руб., по версии следствия, под видом выплаты дивидендов были переведены в том же декабре 2004-го на счета кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC. При этом, считает следствие, во время запутанных перемещений ценных бумаг более 1 млн акций "Газпрома" было утеряно. Скорее всего, отмечают источники "Ъ", это была комиссия посредников, участвовавших в сделках.
При этом управляющий Долженко, говорится в деле, согласившись на предложение "неустановленного" собеседника, не стал проводить никаких действий ни по оспариванию вывода акций, ни по установлению обстоятельств их пропажи. Также, по версии следствия, Александр Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство. Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб.
Экс-управляющий частично признал вину, подтвердив и факт встречи с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление. Адвокат Алаудин Мусаев заявил "Ъ", что признания его клиента были получены под давлением, а обвинения, предъявленные Александру Долженко, защитник переадресовал налоговой инспекции как инициатору банкротства ООО. "Именно ИФНС представила конкурсному управляющему сведения о финансовой деятельности должника и результаты ее проверок, скрыв сведения о наличии у компании счетов и операций по продаже акций "Газпрома"",— пояснил адвокат.
Судебное решение по делу Александра Долженко может послужить толчком для появления у правоохранителей новых претензий к Уильяму Браудеру. Напомним, что недавно Генпрокуратура РФ уже заявила о начале расследования, связанного с незаконным приобретением структурами Уильяма Браудера не менее 200 млн акций ОАО "Газпром" в период с 1997 по 2005 год, уклонением от уплаты налогов во время этих сделок и дальнейшим преднамеренным банкротством компаний, которые участвовали в криминальных схемах. Правоохранители считают, что все эти аферы осуществлялись по тому же сценарию, что и история с "Дальней степью".
Смотрите также:
