ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»

22 апр 2017, 12:01
Финансы
0
0
ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»
ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»

ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»

ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»


Форматы передачи согласованы с Росфинмониторингом.


Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».


«Вчера мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора, - цитирует RNS представителя ЦБ. - Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети интернет. Через 60 дней, в соответствии с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце, начнется передача этих сведений в кредитные организации».


Скобелкин напомнил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании. «Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками», — пояснил он.


Форматы передачи согласованы с Росфинмониторингом. Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». «Вчера мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора, - цитирует RNS представителя ЦБ. - Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети интернет. Через 60 дней, в соответствии с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце, начнется передача этих сведений в кредитные организации». Скобелкин напомнил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании. «Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками», — пояснил он.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru