Автор: Наталья Табаченкова — - «Финансы»
Смотрите также:
ПОД/ФТ: как не попасть в «отказники» - «Финансы»
Борьбу государства с отмыванием денег и финансированием терроризма многие предприниматели ощущают буквально на себе и на своем бизнесе. Банк отказал в проведении операции, другой банк отказался
ПОД/ФТ: в направлении жесткой фильтрации - «Финансы»
Банки помогают выслеживать террористов и участвуют в создании модели их финансового поведения, информация о клиентах-«отказниках» скоро будет передаваться в кредитные организации, стоимость
Алексей Симановский: «Банковская «избушка» должна всегда стоять к клиенту «передом» - «Интервью»
Банковский сектор будет развиваться, линия на усиление регулирования будет продолжена. Регулятор будет «мотивировано судить», денежная политика — не тротуар Невского, банковская «баба-яга»
«Отмываем» по-новому - «Финансы и Банки»
Банк России намерен усовершенствовать борьбу с отмыванием денег Банк России хочет изменить 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются