Эксперт Альфа-Банка рассказала о причинах блокировки операций индивидуальных предпринимателей - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Эксперт Альфа-Банка рассказала о причинах блокировки операций индивидуальных предпринимателей - «Финансы»

26 ноя 2018, 16:00
Финансы
0
0
Эксперт Альфа-Банка рассказала о причинах блокировки операций индивидуальных предпринимателей - «Финансы»


Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя.


Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой.


«Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу», — отметила она.


Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.


Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя. Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой. «Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу», — отметила она. Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru