В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей - «Финансы»

19 авг 2020, 00:20
Финансы
0
0
В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей - «Финансы»


По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции.


Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции.

«Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц», — уточнила она.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.


По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции. Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции. «Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц», — уточнила она. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru