Финансы » Страница 589
Создать акаунт

Финансы

Дом с привидениями: агентства недвижимости – рекордсмены по нарушениям антиотмывочного закона - «Финансы»

Дом с привидениями: агентства недвижимости – рекордсмены по нарушениям антиотмывочного закона - «Финансы»

22 янв 2018, 19:00
5
0

Компаниям, которые обязаны соблюдать требования закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», становится все тяжелее оспаривать решения территориальных органов Финмониторинга в суде. Суды стали чаще поддерживать решения проверяющих.

Почтарская сказка: как подружились Почта Банк и Почта России - «Финансы»

Почтарская сказка: как подружились Почта Банк и Почта России - «Финансы»

21 янв 2018, 07:00
13
0

Полтора года назад на базе отделений Почты России начали открываться отделения Почта Банка. О том, как начинали работать вместе рядовые сотрудники этих очень разных организаций, как притирались друг к другу, как пытались друг другу помогать, чем они похожи и чем различаются, порталу «Финансы и

POS-терминал: покупаем самостоятельно - «Финансы»

POS-терминал: покупаем самостоятельно - «Финансы»

19 янв 2018, 09:00
17
0

Как правило, когда предприниматель заключает с банком договор торгового эквайринга, ему становится нужно само устройство, с помощью которого можно оплачивать товары и услуги картами, – POS-терминал. Получить такое устройство можно разными путями – например, взять в аренду у банка. Но многие

Стартап: как правильно открыть счет в банке - «Финансы»

Стартап: как правильно открыть счет в банке - «Финансы»

17 янв 2018, 20:00
4
0

Российские компании, находящиеся в стадии формирования и при этом разрабатывающие какую-то, на их взгляд, великую идею, способную перевернуть мир или хотя бы изменить к лучшему повседневную жизнь, – так называемые стартапы, – часто жалуются, что банки, открывая им расчетный счет, чрезмерно

Группа риска на рукаве: ЦБ составил перечень опасных клиентов и операций - «Финансы»

Группа риска на рукаве: ЦБ составил перечень опасных клиентов и операций - «Финансы»

17 янв 2018, 20:00
17
0

Банк России в конце 2017 года обнародовал информационное письмо, в котором рекомендует банкам применять риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Письмо даже содержит примерный перечень операций и организаций, которым должен быть присвоен

«Закон кулона»: как ломбарды стали заложниками разногласий Росфинмониторинга и ЦБ - «Финансы»

«Закон кулона»: как ломбарды стали заложниками разногласий Росфинмониторинга и ЦБ - «Финансы»

12 янв 2018, 15:00
5
0

Многие ломбарды некорректно отправляют в Росфинмониторинг отчетность об операциях с ювелирными изделиями. При этом Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга насчет необходимости отчитываться о платежах, поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий. Что


Top.Mail.Ru