В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро - «Финансы и Банки»
Латвийский Минфин готовит поправки в законодательство о кредитных учреждениях, в соответствии с которыми штрафные санкции по отношению к банкам и физлицам, уличенным в отмывании денег, значительно ужесточатся.
В частности, размер максимального штрафа для банка составит 10% от общего годового дохода в соответствии с последними доступными отчетами. По нынешним правилам максимальный штраф равен 10% от чистых доходов за предыдущий финансовый год.
При этом, в случае, если 10% от общего годового дохода меньше 5 млн евро, то латвийский финрегулятор — Комиссия рынка финансов и капитала – сможет увеличить сумму штрафа до 5 млн евро.
Максимальные штрафы для физлиц поднимутся с нынешних 142,3 тыс. евро до 5 млн евро
В Минфине отметили, что такие меры обусловлены тесной работой некоторых латвийских банков с иностранцами, что увеличивает шансы на участие в незаконных схемах.
Весной текущего года комиссия планирует обратиться к американским компаниям-аудиторам с целью проверить работу всех латвийских банков, которые обслуживают нерезидентов Латвии.
Ранее бывший руководитель комиссии Кристапс Закулис покинул свою должность после критики от международных организаций в неспособности контролировать коммерческие банки, которые из-за этого принимают участие в нелегальных схемах по отмыванию денег, что отражается на финансовой системе страны.
Смотрите также:
Латвийский банк Фурсина лишился лицензии - «Финансы и Банки»
Европейский центральный банк (ЕЦБ) после обращения Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) аннулировал лицензию АО Trasta komercbanka. КРФК предложила аннулировать лицензию Trasta komercbanka,
MasterCard заставит банки развивать бесонтактные платежи - «Финансы и Банки»
Компания ввела штрафы для эквайеров Платежная система MasterCard ввела штрафы для банков-эквайеров за установку новых терминалов, не имеющих функции бесконтактного платежа. Речь идет о
Банки Греции будут проверять происхождение денег у любителей крупных купюр - «Финансы и Банки»
Коммерческие банки Греции обязали проверять личные данные и историю трансакций клиентов, которые обменивают банкноты номиналом 500 евро. Об этом сообщает Банк Греции. Цель этой меры — предотвратить
В Литве будут штрафовать жителей, не сообщивших о своих зарубежных счетах - «Финансы и Банки»
С 1 апреля этого года в Литве будет введен штраф для жителей, которые вовремя не сообщили в налоговую инспекцию о наличии банковских счетов за рубежом. Размер штрафа будет колебаться от нескольких
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются