ЦБ разошлет банкам «черные списки» клиентов - «Финансы и Банки»
Систему информирования планируется наладить к концу 2016 года
ЦБ и Росфинмониторинг работают над системой оповещения банков о клиентах, которым другие кредитные организации отказали в обслуживании в связи с проведением ими сомнительных операций.
ЦБ и Росфинмониторинг работают над системой оповещения банков о клиентах, которым другие кредитные организации отказали в обслуживании в связи с проведением ими сомнительных операций.
Такие случаи резко участились в 2015 году. Росфинмониторинг зафиксировал 142 тыс. отказов в заключении договоров, 94 тыс. отказов в проведении транзакций и 2,3 тыс. расторжений договоров банковского счета. Эти цифры в два-три раза превышают аналогичные показатели 2014 года. При этом после подобных отказов многие недобросовестные клиенты просто идут в другой банк - в 2015 году Рофинмониторинг обнаружил 96 тыс. таких «миграций».
Для борьбы с «миграциями» и создается система оповещения. Росфинмониторинг будет оперативно передавать информацию об «отказниках»-физлицах и предпринимателях регулятору, а тот займется рассылкой «черных списков» по банкам. Запустить эту схему планируется уже в 4 квартале 2016 года.
По материалам газеты «Известия».
Смотрите также:
В январе-декабре 2015 г. в странах Содружества отмечено сокращение объемов промышленного производства - «Финансы»
Потребительские цены в странах Содружества в декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. выросли на 16,1% . , [b]По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-декабре 2015 г. по
В списке значился - «Финансы и Банки»
Найти авторов черных списков будет непросто После отзыва лицензии у Мастер-Банка по рынку начали распространяться черные списки банков, у которых Центробанк якобы вскоре отзовет лицензии. Экземпляр
«В крупном банке провести сомнительную операцию намного легче, чем в мелком» - «Интервью»
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию
Дмитрий Медведев: «Ситуация в экономике не кризисная, но она предгрозовая» - «Интервью»
Правительство Дмитрия Медведева проработало первые полгода. В интервью «Ъ» премьер-министр рассказывает о будущем «Роснефти» и идеологических спорах в Белом доме, об общественных настроениях и
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются