ЦБ разошлет банкам «черные списки» клиентов - «Финансы и Банки»
Систему информирования планируется наладить к концу 2016 года
ЦБ и Росфинмониторинг работают над системой оповещения банков о клиентах, которым другие кредитные организации отказали в обслуживании в связи с проведением ими сомнительных операций.
ЦБ и Росфинмониторинг работают над системой оповещения банков о клиентах, которым другие кредитные организации отказали в обслуживании в связи с проведением ими сомнительных операций.
Такие случаи резко участились в 2015 году. Росфинмониторинг зафиксировал 142 тыс. отказов в заключении договоров, 94 тыс. отказов в проведении транзакций и 2,3 тыс. расторжений договоров банковского счета. Эти цифры в два-три раза превышают аналогичные показатели 2014 года. При этом после подобных отказов многие недобросовестные клиенты просто идут в другой банк - в 2015 году Рофинмониторинг обнаружил 96 тыс. таких «миграций».
Для борьбы с «миграциями» и создается система оповещения. Росфинмониторинг будет оперативно передавать информацию об «отказниках»-физлицах и предпринимателях регулятору, а тот займется рассылкой «черных списков» по банкам. Запустить эту схему планируется уже в 4 квартале 2016 года.
По материалам газеты «Известия».
Смотрите также:
С 2017 года банки станут чаще отказывать предпринимателям в открытии расчетных счетов - «Финансы и Банки»
ЦБ и Росфинмониторинг скоро начнут рассылать по банкам списки подозрительных клиентов Фото: Евгения Яблонская С 1 января Банк России совместно с Росфинмониторингом начнет формировать списки
Росфинмониторинг: объем подозрительных операций снизился, а их количество выросло - «Финансы»
Росфинмониторинг ищет способы для связывания разрозненных подозрительных транзакций в схемы и думает о возможности реабилитации физлиц, случайно попавших в черные списки. Об этом на конференции
Докажи, что ты не террорист: ЦБ дал клиентам шанс покинуть черные списки банков - «Финансы»
Клиенты банков, внесенные в списки отказников на открытие счета, получили возможность жаловаться в ЦБ на неправомерные, по их мнению, блокировки счетов. Банк России сообщил, что если клиент попал в
ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов - «Финансы»
Форматы передачи согласованы с Росфинмониторингом.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются