В Китае в 2016 году было выявлено 168 тыс. финансовых преступлений - «Финансы и Банки»
Правоохранительные органы Китая в 2016 году провели серию специальных операций против финансовых преступлений, сообщило министерство общественной безопасности.
В результате удалось раскрыть 168 тыс. подобных дел и вернуть средства на сумму 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд).
К наиболее распространенным финансовым преступлениям относятся нелегальный сбор средств, “пирамиды”, махинации с ценными бумагами и деривативами, фальшивомонетничество, мошенничество с банковскими картами, кредитами и отмывание денег, приводит данные министерства агентство “Синьхуа”.
Так, в 2016 году количество дел по преступлениям, связанным с кредитными картами, превысило 63 тыс.
В прошлом году было отмечено появление новых форм преступлений, связанных с выпиской фиктивного счета-фактуры по НДС и незаконным получением возмещения налога при экспорте. В частности, в выявленном в Сямэне (провинция Фуцзянь) деле о фиктивном счете-фактуре фигурирует сумма почти в 10 млрд юаней.
Смотрите также:
«КазТрансОйл» повышает тарифы на ряд услуг - «Финансы»
С 1 ноября «КТО» вводит новые тарифы на услугу по передаче и распределению электроэнергии для ряда своих производственных подразделений. «КазТрансОйл» (КТО - участник программы Народное IPO) с 1
Илья Сачков: «Все начинается со звонка» - «Интервью»
О том, куда ведут следы компьютерных преступлений в банковской сфере, порталу Банки.ру рассказал генеральный директор компании Group-IB, специализирующейся на киберкриминалистике, Илья САЧКОВ. — С
Илья Сачков: «Люди продолжают переводить деньги авторам «нигерийских писем» - «Интервью»
В 2011 году количество хакерских атак в российской банковской сфере выросло в два раза. О том, сколько средств преступникам удалось похитить со счетов, изменились ли способы хищений и как с помощью
Станислав Кузнецов: «У мошенников на первый план выходит скимминг» - «Интервью»
Число попыток снять деньги с пластиковых карт с начала года увеличилось в разы, мошенники не оставляют попыток установки на банкоматы фальшивых накладок для считывания данных клиентов банков.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются