В банке «Российский капитал» предотвратили мошенничество - «Финансы и Банки»
Служба безопасности банка «Российский капитал» предотвратила мошенничество, направленное на хищение денежных средств. Преступники пытались получить потребительские кредиты на сумму 1,12 млн. рублей посредством предоставления фальшивых документов.
На основании материалов проверки заявок на получение кредитов банк выявил признаки мошеннических действий. По заявлению банка сотрудниками полиции были задержаны 2 гражданина, а также один из организаторов преступной группы. С участием задержанных лиц ранее уже были получены кредиты в других банках Москвы.
Задержанные дали признательные показания в фальсификации документов на получение кредитов.
По имеющейся в банке информации, в последнее время в Москве действует хорошо организованные команды профессиональных мошенников по получению кредитов: они находят в регионах потенциальных заемщиков, регистрируют их в Москве, готовят фальшивые документы, организуют подтверждения от компаний-работодателей (в случае запросов банков) и оформляют по поддельным документам потребительские кредиты.
В настоящее время по фактам задержания возбуждены два уголовных дела.
Смотрите также:
Служба безопасности МКБ предотвратила мошенничество на 30 млн рублей - «Московский кредитный банк»
Мошенничество в сфере банковских вкладов Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью
Станислав Кузнецов: «У мошенников на первый план выходит скимминг» - «Интервью»
Число попыток снять деньги с пластиковых карт с начала года увеличилось в разы, мошенники не оставляют попыток установки на банкоматы фальшивых накладок для считывания данных клиентов банков.
В банке «Российский капитал» предотвратили мошенничество - «Пресс-релизы»
Служба безопасности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) предотвратила мошенничество, направленное на хищение денежных средств в особо крупном размере со счета клиента банка - юридического лица.
Андрей Бородин: «Если ВТБ захватил банк, пусть теперь и отвечает за то, что там происходит» - «Интервью»
Бывший президент и акционер Банка Москвы Андрей БОРОДИН, ныне живущий в Лондоне, рассказал обозревателю «Денег», кому на самом деле был продан Банк Москвы, сколько город потерял на этой сделке и как
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются