С 1 февраля 2002 вступил в силу Федеральный Закон - «Российский Капитал»
С 1 февраля 2002 вступил в силу Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
С 1 февраля 2002 года вступили в силу Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также Положение Банка России N161-П, Приложение 6 которого определяет полный перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Комитета по Финансовому Мониторингу, при условии, что сумма операции превышает 600 тысяч рублей в рублевом эквиваленте.
Смотрите также:
Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов - «Финансы и Банки»
Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис» Министерство финансов по поручению Владимира
Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тыс. рублей - «Финансы»
Документ опубликован на портале правовой информации.
Вниманию клиентов-юридических лиц РосЕвроБанка - «РосЕвроБанк»
Уважаемые клиенты! АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и настоящим письмом обращается к Вам с просьбой в целях соблюдения положений Федерального Закона от 07.08.2001 №
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических звонках от лица службы - «Финансы»
Ведомство просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются