Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис» Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.
Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации.
ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.
Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов Фото: Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис» Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц. Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации. ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.
Банк России намерен усовершенствовать борьбу с отмыванием денег Банк России хочет изменить 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В
Банки, возможно, станут намного реже привлекаться к ответственности за формальные нарушения закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов. В частности, за неточно направленные сообщения об
Правительство Дмитрия Медведева проработало первые полгода. В интервью «Ъ» премьер-министр рассказывает о будущем «Роснефти» и идеологических спорах в Белом доме, об общественных настроениях и
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются