Банкам будет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов - «Финансы и Банки»
Минфин разрабатывает поправки к закону, призванные исключить необоснованную блокировку банковских счетов
Фото:
Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис»
Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.
Фото:
Евгения Яблонская для «БанкИнформСервис»
Министерство финансов по поручению Владимира Путина разрабатывает поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из законопроекта следует, что изменения должны исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.
Сейчас банки могут заблокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь своими собственными представлениями о «серых» операциях. «Известия» пишут, что участники рынка предлагают за произвольную интерпретацию банками операций и замораживание счетов добросовестных клиентов нужно предусмотреть систему наказаний, а также обязать банки внимательно изучать конкретные ситуации.
ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года - базовый для российского «антиотмывочного» законодательства. Документ предусматривает контроль со стороны банков за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.
Смотрите также:
С 1 февраля 2002 вступил в силу Федеральный Закон - «Российский Капитал»
С 1 февраля 2002 вступил в силу Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».С 1 февраля 2002 года вступили в силу Федеральный Закон РФ «О
Госдума разрешила покупать втрое больше валюты без паспорта - «Финансы и Банки»
Закон принят чиновниками в последнем третьем чтении Фото: ИА "БанкИнформСервис" Госдума поддержала упрощение процесса обмена валюты для физических лиц. Депутаты Государственной думы приняли сразу во
У «РосинтерБанка» отозвана лицензия - «Финансы и Банки»
В Екатеринбурге у банка было одно отделение на проспекте Ленина, 41 Фото: Евгения Яблонская Сегодня Банк России принял решение об отзыве лицензии у «РосинтерБанка». Решение о применении крайней меры
Примсоцбанк провел весеннюю серию семинаров по ВЭД - «Пресс-релизы»
В мае 2017 года ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» провел для участников внешнеэкономической деятельности серию бесплатных семинаров «Банковские консультации 2017: актуальные вопросы для компаний ВЭД».
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются