Ярославские мошенники незаконно обналичили 20 млрд рублей - «Финансы»

На данный момент установлено восемь фигурантов дела. Сотрудники управления ФСБ по Ярославской области задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся обналичкой денег в особо крупных размерах. В квартирах и офисах у членов ОПГ прошли обыски. Как сообщают СМИ, сначала мошенники открывали в различных банках счета на подставных лиц, на которые через фирмы-однодневки переводили деньги клиентов. А всю наличность затем снимали через банкоматы. По предварительным данным, в банду входили восемь человек, среди которых бывший сотрудник регионального УМВД, который раньше сам боролся с преступлениями в финансовой сфере.