В Ростовской области разоблачены подпольные банкиры - «Финансы»
пресс-службы донского главка МВД, трое жителей региона, являясь главарями отдельных ОПГ, создали сообщество, в состав которого вовлекли шесть человек. Фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Смотрите также:
В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие более 40 млн рублей - «Финансы»
Злоумышленники два года осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии.
В Рязани пресечена незаконная схема по обналичиванию - «Финансы»
По предварительным данным, было обналичено 250 млн рублей.
В Татарстане задержаны заработавшие на обналичке 32 млн рублей - «Финансы»
Все члены группы состояли в родственных связях.
Банкир пойдет под суд за преднамеренное банкротство кредитной организации - «Финансы»
Подозреваемый задержан.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются