Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы»

04 мар 2017, 04:03
Финансы
0
0
Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы»
Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы»

Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы»

Росфинмониторинг хочет поправить антиотмывочный закон - «Финансы»


Банковские группы смогут обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов.


На regulation.gov.ru был опубликован разработанный Росфинмониторингом законопроект поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Из документа следует, что теперь Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов. Таким образом, открыв счет в банке, клиент сможет в упрощенном режиме получить услуги и других структур холдинга — НПФ, страховых компаний и пр. 


Как полагает «Коммерсант», такая опция позволит участникам группы повысить кросс-продажи и сократить затраты на идентификацию, однако, по мнению экспертов, воспользоваться ею смогут далеко не все интересанты данных поблажек. 


Согласно тексту проекта, внутри холдинга может быть создана единая информационная система обмена информации о клиентах, их представителях и бенефициарах. Ответственность за достоверность информации несет организация, проводившая идентификацию. Правила внутреннего контроля банковской группы должна разрабатывать и утверждать головная кредитная организация. Как следует из пояснительной записки к проекту, документ основан на рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (ФАТФ).


Банковские группы смогут обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов. На regulation.gov.ru был опубликован разработанный Росфинмониторингом законопроект поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Из документа следует, что теперь Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов. Таким образом, открыв счет в банке, клиент сможет в упрощенном режиме получить услуги и других структур холдинга — НПФ, страховых компаний и пр. Как полагает «Коммерсант», такая опция позволит участникам группы повысить кросс-продажи и сократить затраты на идентификацию, однако, по мнению экспертов, воспользоваться ею смогут далеко не все интересанты данных поблажек. Согласно тексту проекта, внутри холдинга может быть создана единая информационная система обмена информации о клиентах, их представителях и бенефициарах. Ответственность за достоверность информации несет организация, проводившая идентификацию. Правила внутреннего контроля банковской группы должна разрабатывать и утверждать головная кредитная организация. Как следует из пояснительной записки к проекту, документ основан на рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (ФАТФ).

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru