Возбуждено дело о хищении 2 млрд руб. у вкладчиков Мострансбанка - «Финансы»
РБК, из материалов расследования следует, что с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная «на криминальное обогащение» ее участников. По версии правоохранителей деньги вкладчиков выводились под видом кредитов через открытые в банке счета некоего ООО «Проммо».
При этом, как полагают правоохранители, для фальсификации обязательной отчетности перед ЦБ злоумышленники использовали средства и счета своих крупных клиентов – Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Так, в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо», переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов РАО и РСП, а затем возвращал деньги на счета владельцев.
В этих действиях следствие усмотрело хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о «неустановленных лицах».
Смотрите также:
В форме пирамиды - «Финансы и Банки»
Самая безнадежная категория заемщиков, которым ни один банк не выдает кредит, пользуется все большим спросом у иных организаций. Помимо МФО клиентами без недвижимости и с невысокой зарплатой
Пять вопросов про дело Глеба Фетисова - «Финансы»
Глеб Фетисов — едва ли не единственный в России владелец рухнувшего банка, который из личных средств погасил все его долги. Тем не менее он провел за решеткой почти полтора года, прежде чем суд в
Юрий Исаев: «80% банкротств — криминальные» - «Интервью»
Юрий ИСАЕВ, который последние пять лет отдал работе в Госдуме, решил переместиться по другую сторону баррикад. К своему дню рождения — 1 января он получил своеобразный подарок: его утвердили
АСВ просит МВД разобраться в схеме вывода более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка - «Финансы»
Аудиторы предполагают, что хищение организовано бывшим предправления кредитной организации.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются