Далетбанк может быть признан банкротом - «Финансы»

АСВ подало иск в Арбитражный суд Москвы. Агентство по страхованию вкладов подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Далетбанка. Как следует из картотеки материалов дел суда, дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена. Напомним, Далетбанк лишился лицензии в августе 2015 года. Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, говорилось в сообщении ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах, отмечал регулятор.