В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности - «Финансы»

22 июн 2017, 16:01
Финансы
0
0
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности - «Финансы»


Доход подпольных банкиров превысил 20 млн рублей.


Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии в Москве задержали восемь подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн руб. Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности.


Обвинение предъявлено четверым из восьми задержанных, в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


«Полицейскими проведено 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей», — пояснили в МВД.


Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

Доход подпольных банкиров превысил 20 млн рублей. Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии в Москве задержали восемь подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн руб. Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности. Обвинение предъявлено четверым из восьми задержанных, в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «Полицейскими проведено 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей», — пояснили в МВД. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru