Организатору обмена валют в Одинцово от имени банка без лицензии дали год колонии - «Финансы»
В результате противоправных действий фигурант получил доход в размере более 20 млн рублей.
В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщает Генпрокуратура РФ, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово обмен иностранной валюты на российские рубли.
В результате противоправных действий фигурант получил доход в размере более 20 млн рублей.
Одинцовский городской суд приговорил виновного к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Смотрите также:
Регуляторный дайджест №6. Крах Татарстана и тюрьмы для бизнесменов - «Финансы»
АСВ закрывает свои региональные представительства, вынесены первые приговоры за фальсификацию отчетности и забалансовые вклады, ЦБ отозвал лицензии у трех казанских банков, задержаны руководители
Жителю Нижнего Новгорода дали меньше двух лет за незаконную обналичку с доходом в 33 млн рублей - «Финансы»
Осужденному дали один год и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В Екатеринбурге вынесен приговор бывшим топ-сотрудникам Плато-Банка - «Финансы»
Суд дал фигурантам дела от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В Свердловской области осуждены бывшие руководители ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются