Суд подтвердил законность отзыва лицензии у дагестанского банка «Кредитинвест» - «Финансы»

Регулятор 15 ноября 2019 года отозвал у этой кредитной организации лицензию. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Кредитинвест» о признании незаконным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в материалах суда. Регулятор 15 ноября 2019 года отозвал у этой кредитной организации лицензию. По информации ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор сообщил, что банк «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции. Инспекционная проверка деятельности «Кредитинвеста» выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности, отметил ЦБ. Арбитражный суд Дагестана 16 января по заявлению ЦБ ликвидировал банк «Кредитинвест».