В Новосибирске осудили 7 человек за вывод валюты из страны на сумму в 430 млн руб - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

В Новосибирске осудили 7 человек за вывод валюты из страны на сумму в 430 млн руб - «Финансы»

01 апр 2023, 10:35
Финансы
594
0
В Новосибирске осудили 7 человек за вывод валюты из страны на сумму в 430 млн руб - «Финансы»

В Новосибирске осудили 7 человек за вывод валюты из страны на сумму в 430 млн руб - «Финансы»

Фото УФСБ России по Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор семи фигурантам по делу о махинациях с валютой. Их обвиняют в выводе из России 430 млн рублей через подставные компании. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.


С января 2016 по февраль 2021 года мошенники, используя реквизиты 150 физических лиц, по данным следствия, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета несуществующих иностранных организаций. Обвиняемые проводили операции посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки Новосибирска.


«Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 млн рублей», — сказано в сообщении.


Решением суда виновным назначили от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Также задержанные будут обязаны выплатить штраф, сумма которого будет зависеть от роли в преступной схеме.


Ранее мы писали, что в Иркутской областной сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, обвиняемому в махинациях с лифтовым оборудованием, снизили срок наказания с девяти до шести лет лишения свободы.


Фото УФСБ России по Новосибирской области Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор семи фигурантам по делу о махинациях с валютой. Их обвиняют в выводе из России 430 млн рублей через подставные компании. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. С января 2016 по февраль 2021 года мошенники, используя реквизиты 150 физических лиц, по данным следствия, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета несуществующих иностранных организаций. Обвиняемые проводили операции посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки Новосибирска. «Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 млн рублей», — сказано в сообщении. Решением суда виновным назначили от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Также задержанные будут обязаны выплатить штраф, сумма которого будет зависеть от роли в преступной схеме. Ранее мы писали, что в Иркутской областной сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, обвиняемому в махинациях с лифтовым оборудованием, снизили срок наказания с девяти до шести лет лишения свободы.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru