Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки - «Финансы и Банки»
Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии.
Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму $3,9 млрд, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний показали, что речь идет о значительно большей сумме – $8,3 млрд.
Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году. Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
Смотрите также:
Генпрокурор ответил на запрос - «Финансы»
Юрий Чайка рассказал, кто стоит за скандальным фильмом ФБК Расследование деятельности Уильяма Браудера и Hermitage Capital В День юриста, 3 декабря, генеральный прокурор Юрий Чайка назвал
Дмитрий Медведев: «Ситуация в экономике не кризисная, но она предгрозовая» - «Интервью»
Правительство Дмитрия Медведева проработало первые полгода. В интервью «Ъ» премьер-министр рассказывает о будущем «Роснефти» и идеологических спорах в Белом доме, об общественных настроениях и
В расследовании ФБК повеяло "Дальней степью" - «Финансы»
Алексея Навального могут проверить на связь с Уильямом Браудером Чем известен Павел Карпов Личное дело Как стало известно "Ъ", бывший следователь МВД Павел Карпов, фигурирующий в так
США расширили «список Магнитского» - «Финансы»
Включив в него еще пять россиян Как развивалось дело Магнитского История вопроса Как Россия и США воевали списками История вопроса В понедельник Минфин США сообщил о расширении санкционного «списка
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются