Транснациональную ОПГ раскрыли в Армении: ее подозревают в инвестиционном мошенничестве (ВИДЕО) - «Главные новости» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Транснациональную ОПГ раскрыли в Армении: ее подозревают в инвестиционном мошенничестве (ВИДЕО) - «Главные новости»

25 янв 2024, 12:07
Новости Банков
459
0
Транснациональную ОПГ раскрыли в Армении: ее подозревают в инвестиционном мошенничестве (ВИДЕО) - «Главные новости»
Транснациональную ОПГ раскрыли в Армении: ее подозревают в инвестиционном мошенничестве (ВИДЕО) - «Главные новости»

ЕРЕВАН, 25 января. /АРКА/. Транснациональную преступную группировку, которая занималась инвестиционным мошенничеством, раскрыли в Армении, заявили в МВД республики. Это беспрецедентный случай в истории страны, указали в ведомстве.


Отмечается, что оперативная информация о деятельности ОПГ поступила в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Криминальной полиции еще в начале 2023 года. Выяснилось, что управляемые иностранными гражданами компании, якобы занимающиеся трудоустройством в Госреестре Армении и программным обеспечением, основали колл-центр в нескольких офисных помещениях в Ереване.


В преступной схеме участвовали граждане Республики Армения и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет-звонки людям в зарубежные страны, предлагая им выгодные инвестиции. Участники ОПГ запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег.


В процессе расследования получены сведения об участниках преступной схемы, их псевдонимах и ролях, характере дела. По имеющимся данным, во главе действовавших в Армении преступных организаций имеются как иностранцы, так и местные граждане.


На основании полученной информации в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело.


8 декабря 2023 года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а 16 января этого года в столице был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Анализ полученной при обыске информации показал, что указанная ОПГ ежемесячно в течение двух лет похищала у иностранцев крупные суммы денег в криптовалюте, которые члены преступной группы пытались легализовать (отмыть). По заданию лидера ОПГ были созданы компании-юрлица, которые формально приняли на работу сотрудников и совершали действия, вследствие которых государству нанесен материальный ущерб в 130 млн. драмов.


Расследование продолжается, уже зафиксированы конкретные результаты. На основании полученных фактов прокурору представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое было удовлетворено.


Армянская полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений в европейских странах с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности.


Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram



ЕРЕВАН, 25 января. /АРКА/. Транснациональную преступную группировку, которая занималась инвестиционным мошенничеством, раскрыли в Армении, заявили в МВД республики. Это беспрецедентный случай в истории страны, указали в ведомстве. Отмечается, что оперативная информация о деятельности ОПГ поступила в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Криминальной полиции еще в начале 2023 года. Выяснилось, что управляемые иностранными гражданами компании, якобы занимающиеся трудоустройством в Госреестре Армении и программным обеспечением, основали колл-центр в нескольких офисных помещениях в Ереване. В преступной схеме участвовали граждане Республики Армения и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет-звонки людям в зарубежные страны, предлагая им выгодные инвестиции. Участники ОПГ запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег. В процессе расследования получены сведения об участниках преступной схемы, их псевдонимах и ролях, характере дела. По имеющимся данным, во главе действовавших в Армении преступных организаций имеются как иностранцы, так и местные граждане. На основании полученной информации в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело. 8 декабря 2023 года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а 16 января этого года в столице был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Анализ полученной при обыске информации показал, что указанная ОПГ ежемесячно в течение двух лет похищала у иностранцев крупные суммы денег в криптовалюте, которые члены преступной группы пытались легализовать (отмыть). По заданию лидера ОПГ были созданы компании-юрлица, которые формально приняли на работу сотрудников и совершали действия, вследствие которых государству нанесен материальный ущерб в 130 млн. драмов. Расследование продолжается, уже зафиксированы конкретные результаты. На основании полученных фактов прокурору представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое было удовлетворено. Армянская полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений в европейских странах с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0- Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика