Банки блокируют счета сборщиков вторсырья - «Финансы»
Кредитные организации подозревают такие компании в обналичивании.
Банки блокируют счета сборщиков вторсырья, подозревая их в обналичивании. Закон о противодействии отмыванию и финансированию терроризма вынуждает банки относить переработчиков лома к высокорисковым компаниям.
Как пишут «Ведомости», ссылаясь на одного из участников рынка, без объяснения причин банк за один день может заблокировать счета переработчика металлолома или повысить процент за снятие наличных. Поскольку 80% лома собирает население, даже у добросовестных компаний доля наличных в обороте высока.
Банкам приходится заказывать больше наличности для таких клиентов, а это вызывает подозрения ЦБ, объясняет президент НП «Клуб банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов, поэтому многие предпочитают не связываться с такими клиентами.
Смотрите также:
Права на сертификацию CIPA в Казахстане перешли новому владельцу - «Финансы»
Сертификат CIPA является рекомендованным во многих государственных компаниях и компаниях с участием государства. Интервью с Нурланом Алимбетовым, председателем совета директоров Палаты
«Отмываем» по-новому - «Финансы и Банки»
Банк России намерен усовершенствовать борьбу с отмыванием денег Банк России хочет изменить 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В
Алексей Кудрин: «Проблемы не разрешены, а накапливаются» - «Интервью»
О своем взгляде на продолжающийся мировой кризис и экономическую ситуацию в России в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал экс-министр финансов РФ Алексей КУДРИН. О. Бычкова: Добрый вечер. Мы
16.02.17. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в праздничные дни на 23 февраля и 8 марта - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 22 февраля 2017 по 26 февраля 2017 года и с 07 марта 2017 по 08 марта 2017 года.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются